近年來(lái)，隨著我國(guó)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)快速發(fā)展，傳統(tǒng)犯罪持續(xù)下降，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪持續(xù)高發(fā)多發(fā)。為堅(jiān)決遏制我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪快速上升勢(shì)頭，各地區(qū)相關(guān)部門多措并舉，“打防管控”齊發(fā)力，我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理工作取得實(shí)效。
據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月底，我國(guó)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39.1萬(wàn)起，同比上升5.7%，抓獲犯罪嫌疑人數(shù)同比上升64.4%，立案數(shù)同比下降17.3%，造成財(cái)產(chǎn)損失總價(jià)值同比下降1.3%。受國(guó)內(nèi)高壓治理影響，境內(nèi)詐騙分子紛紛轉(zhuǎn)向境外，頻頻通過(guò)在境外撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙短信、租用服務(wù)器搭建詐騙網(wǎng)站，對(duì)境內(nèi)用戶實(shí)施詐騙犯罪行為，人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全受到嚴(yán)重威脅，正常生活受到嚴(yán)重干擾。
【資料圖】
跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
當(dāng)前的形勢(shì)與特點(diǎn)
隨著我國(guó)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度的持續(xù)加大，境內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)空間被明顯壓縮，詐騙分子“走出國(guó)門”，逐步向境外轉(zhuǎn)移，形成組織嚴(yán)密、分工明確、境內(nèi)外銜接緊密的詐騙團(tuán)伙，屢屢對(duì)我國(guó)公民實(shí)施詐騙行為。公安部2022年披露的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪境外作案占比已高達(dá)80%，跨境詐騙形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)境外呼入的詐騙電話超半數(shù)，境外接入的詐騙網(wǎng)站超九成。目前，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈現(xiàn)以下特點(diǎn)與趨勢(shì)。
一是境外詐騙電話多為虛擬電話且資費(fèi)低。在境外，詐騙分子一般采用網(wǎng)絡(luò)電話APP，使用手機(jī)號(hào)+短信/語(yǔ)音驗(yàn)證或郵箱賬號(hào)完成注冊(cè)后，按照國(guó)家、省份/州、區(qū)號(hào)等篩選條件，購(gòu)買不同國(guó)家的電話號(hào)碼，撥打詐騙電話。同時(shí)，由于網(wǎng)絡(luò)電話APP不安裝手機(jī)卡也可使用，注冊(cè)成功后還贈(zèng)送一部分話費(fèi)，在接碼平臺(tái)、云控平臺(tái)、一次性郵箱平臺(tái)助力下，可批量注冊(cè)免費(fèi)境外號(hào)碼和購(gòu)買收費(fèi)號(hào)碼，甚至可以實(shí)現(xiàn)批量外呼。
二是境外詐騙短信套路多變且多含有鏈接。境外短信詐騙案件特點(diǎn)之一是緊跟社會(huì)熱點(diǎn)，內(nèi)容不斷更新，短信內(nèi)容以貸款、刷單、網(wǎng)絡(luò)賭博等為主。但詐騙分子無(wú)論是以貸款為由，還是以刷單兼職的名義，他們的詐騙方式萬(wàn)變不離其宗，都是在短信內(nèi)帶有引誘性的鏈接，引導(dǎo)人們點(diǎn)擊后填寫個(gè)人信息，從而轉(zhuǎn)走錢財(cái)。
三是詐騙網(wǎng)站多為境外接入與境外注冊(cè)。由于境外對(duì)域名注冊(cè)、IP服務(wù)器使用的監(jiān)管較為寬松，詐騙分子大量租用境外服務(wù)器搭建詐騙網(wǎng)站，以躲避有關(guān)部門的監(jiān)管和治理。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)有超九成的詐騙網(wǎng)站在境外接入。從注冊(cè)特征看，歸屬于境外域名注冊(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和域名注冊(cè)管理機(jī)構(gòu)的詐騙網(wǎng)站占比持續(xù)增多。
四是有組織特征的跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙日趨明顯。藏匿在境外的詐騙團(tuán)伙，或打著高薪招聘的幌子，誘騙涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動(dòng)；或通過(guò)撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙短信實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)；或通過(guò)境外聊天軟件，指揮境內(nèi)人員從事APP制作開(kāi)發(fā)、引流推廣、販賣個(gè)人信息、轉(zhuǎn)賬洗錢等各類違法犯罪行為。詐騙套路層出不窮，詐騙技術(shù)不斷迭代升級(jí)，讓人防不勝防。
跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理
難點(diǎn)分析
當(dāng)前，跨境詐騙手法套路多變、境內(nèi)境外銜接緊密、跨國(guó)有組織的犯罪愈發(fā)猖獗，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理工作帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。
一是詐騙套路更新迭代迅速，識(shí)別難度大。詐騙分子利用人們不熟悉境外電話號(hào)碼有關(guān)特征，編造各類詐騙“話術(shù)”，同時(shí)利用區(qū)塊鏈、元宇宙、虛擬貨幣、AI、GOIP等新技術(shù)，不斷更新犯罪工具和詐騙手法，使其更具隱蔽性和迷惑性，難以監(jiān)測(cè)識(shí)別，人民群眾很容易上當(dāng)受騙。如近日有網(wǎng)友反饋，自己遭到了境外詐騙電話“圍剿”，不到5分鐘接到6個(gè)境外來(lái)電，這些號(hào)碼涉及泰國(guó)、新加坡、菲律賓、美國(guó)、挪威甚至斐濟(jì)。
二是跨國(guó)有組織犯罪愈發(fā)猖獗，打擊治理更加困難。境外詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密、分工明確，且呈現(xiàn)多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團(tuán)化運(yùn)作、精細(xì)化分工等跨國(guó)有組織犯罪特征，為打擊治理工作帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。以境外詐騙電話為例，藏匿在境外的詐騙分子利用遠(yuǎn)程控制軟件，操控境內(nèi)人員搭建GOIP等非法集群設(shè)備，借以撥打詐騙電話、群發(fā)詐騙短信，這極大地增加了涉詐風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、阻斷和線索分析難度，也對(duì)公安機(jī)關(guān)落地查人、實(shí)施精準(zhǔn)打擊帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。
三是詐騙網(wǎng)站資源多在境外，難以及時(shí)處置。目前，互聯(lián)網(wǎng)已成為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要渠道，案件占比超80%。在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，詐騙分子多通過(guò)境外的域名注冊(cè)管理機(jī)構(gòu)、域名注冊(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)獲取域名資源，通過(guò)租用境外網(wǎng)絡(luò)資源建立詐騙APP或虛假投資理財(cái)網(wǎng)站。在境內(nèi)外詐騙團(tuán)伙相互勾結(jié)以及“黑灰產(chǎn)”推波助瀾下，現(xiàn)有技防能力難以發(fā)揮應(yīng)有作用，架設(shè)于境外資源上的詐騙APP、詐騙網(wǎng)站等呈“井噴式”增長(zhǎng)，而位于境外的詐騙網(wǎng)絡(luò)資源也很難溯源核查并及時(shí)處置。
四是各國(guó)治理情況參差不齊，國(guó)際合作需強(qiáng)化。當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已成為全球性治理難題，但各國(guó)治理側(cè)重點(diǎn)不同，強(qiáng)度不一，特別是各國(guó)對(duì)于電話用戶實(shí)名制、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)實(shí)名、GOIP設(shè)備管理等相關(guān)要求不同，為境外詐騙分子實(shí)施犯罪行為提供了便利。如柬埔寨于2023年3月9日發(fā)布通告，要求所有電話卡必須實(shí)名，但對(duì)于境內(nèi)逗留少于60日的人可以免除實(shí)名；而菲律賓亦是于2022年12月27日，才對(duì)新入網(wǎng)用戶實(shí)施實(shí)名管理，對(duì)于預(yù)付卡要求在6個(gè)月內(nèi)完成實(shí)名注冊(cè)。此外，各國(guó)警方合作打擊此類犯罪的框架性協(xié)議有待完善，因此難以及時(shí)啟動(dòng)偵查程序，跨境打擊和調(diào)查取證難度大。
舉措建議
為嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪這一頑疾，響應(yīng)國(guó)際社會(huì)共同呼聲，我國(guó)相關(guān)部門應(yīng)積極行動(dòng)：一方面要主動(dòng)參與反詐領(lǐng)域相關(guān)的國(guó)際會(huì)議、國(guó)際論壇，參與國(guó)際有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與策略制定，吸納先進(jìn)治理經(jīng)驗(yàn)，貢獻(xiàn)我國(guó)治理方案；另一方面要利用線上線下、主流媒體與新型媒體，加強(qiáng)普法宣傳與反詐宣傳，特別是境外詐騙方面的相關(guān)防范技巧以及《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》中對(duì)幫信人員的懲戒措施，進(jìn)而提升人民群眾防范意識(shí)，教育勸返赴境外作案人員，不斷破壞跨境詐騙滋生土壤，最大限度壓縮境外詐騙分子生存空間。
*本文刊載于《通信世界》
總第917期 2023年4月10日 第7期
原文標(biāo)題：《跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢(shì)特點(diǎn)分析與治理路徑研究》